El Banco del Bienestar denunció que bandas delictivas lograron obtener casi 200 mil pesos mediante fraudes cometido a nombre de la institución.
Un juez federal otorgó la libertad con brazalete electrónico a Luis Alberto Núñez Santander, exsubdirector de Operaciones de Pemex Logística, vinculado a la compra de 700 pipas que nunca se entregaron, y por las que autorizó el pago adelantado de más de 27 millones de dólares.
Con el fin de prevenir la comisión de delitos electorales y para fortalecer la denuncia contra servidores públicos que hagan mal uso de los programas sociales, los titulares de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti firmaron un convenio de colaboración.
Después de ser liberado por un juez argentino, el empresario Carlos Ahumada aseguró que Rosario Robles y el abogado Juan Collado, iniciaron en la administración pasada una persecución en contra de él y de su esposa Cecilia Gurza, quien ahora es investigada por un supuesto fraude de 2011.
A través del monitoreo de la Red Pública de Internet, elementos de la División Científica de la Policía Federal detectaron el portal www.hondaelsalto.com/, que suplanta la identidad de una empresa automotriz y puede ser usado en un esquema de fraude mediante la adquisición de bienes inexistentes.
El principal accionista de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), Rafael Antonio Olvera Amezcua fue detenido en Texas, Estados Unidos acusado de cometer fraude contra alrededor de seis mil 800 ahorradores, la mayoría de la tercera edad, por un monto de más de seis mil millones de dólares.
